Ressources pour la conformité règlementaire, LAB/FT
Cette page contient des documents et des ressources utiles. Explorez les liens ci-dessous pour accéder aux guides et aux rapports recommandés.
| Description | Date de Publication | Lien |
|---|---|---|
| Rapport du GAFI sur la lutte contre le financement des rançongiciels | 14/03/2024 | Télécharger |
| Procédures et processus consolidés pour les évaluations mutuelles et le suivi (procédures universelles) mise à jour 05/2024 | 01/05/2024 | Télécharger |
| Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération - Les recommandations du GAFI- mise à jour 05/2024 | 01/05/2024 | Télécharger |
| Actualisation de la liste PPE Tunisienne après le remaniement ministériel et la nomination de nouveaux gouverneurs | 09/09/2024 | Télécharger |
| EGMONT Group- Best EGMONT cases 2021-2023 (offre aux lecteurs un regard approfondi sur l’évolution des typologies et des infractions sous-jacentes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à travers 24 affaires diverses provenant de diverses juridictions à travers le monde). | 10/09/2024 | Télécharger |
| Rapport d'activité de l'année 2023 de la commission Tunisienne des analyses financières "CTAF" | 30/06/2024 | Télécharger |
| Évolution des métiers de la Conformité et des Risques dans le secteur bancaire (étude menée par l'Observatoire des métiers de la banque) | 31/12/2021 | Télécharger |
| TYPOLOGIES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES | 31/01/2022 | Télécharger |
| RAPPORT DU GAFI: Examen horizontal de la conformité technique des gardiens d’accès en matière de corruption | 31/07/2024 | Télécharger |
| Recommandations de sécurité pour un système d'IA générative (publié par l'ANSSI) | 29/04/2024 | Télécharger |
| PROCEDURES FOR THE FATF AML/CFT/CPF MUTUAL EVALUATIONS, FOLLOW‑UP AND ICRG (mise à jour 10/2024) | 17/10/2024 | Télécharger |
| Money Laundering National Risk Assessment Guidance (11/2024) | 01/11/2024 | Télécharger |
| Jurisdictions under Increased Monitoring - Liste Grise du GAFI | 21/02/2025 | Télécharger |
| INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION - The FATF Recommendations | 21/02/2025 | Télécharger |
| NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TRAFIC TERRORISME ET PROLIFÉRATION - Les recommandations du GAFI- version officielle en français | 21/02/2025 | Télécharger |
| GUIDE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME AU ROYAUME DU MAROC | 01/03/2025 | Télécharger |
| Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d’information à Tracfin | 23/04/2025 | Télécharger |
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