Ressources pour la gestion des risques BA/FT
Cette page contient des documents et des ressources utiles. Explorez les liens ci-dessous pour accéder aux guides et aux rapports recommandés.
| Description | Date de Publication | Lien |
|---|---|---|
| Approche fondée sur les risques en matière de contrôle (GAFI) | 31/12/2021 | Télécharger |
| Liste nationale (Tunisienne) des personnes, organisations et entités associées à des infractions terroristes (mise à jour au 13/09/2024) | 13/09/2024 | Télécharger |
| Mise à jour du 28/09/2024 de la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fin fiscales | 28/09/2024 | Télécharger |
| Les risques de l'IA générative | 31/07/2024 | Télécharger |
| Overview of anti-corruption compliance standards and guidelines (IACA) | 01/01/2024 | Télécharger |
| Les risques de l'IA générative (HUB FRANCE IA) | 01/07/2024 | Télécharger |
| Guide de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Bank Al-Maghrib) | 01/03/2025 | Télécharger |
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